Ведущий специалист по AML/KYC в отделе финансового мониторинга

Vəzifə öhdəlikləri

• ƏL/TMM üzrə daxili qayda və prosedurların həyata keçirilməsinə gündəlik nəzarət etmək;
• Həyata keçirilən əməliyyatları gündəlik monitorinqini aparmaq və cari və şübhəli əməliyyatlar barədə müvafiq hesabatları şöbə müdirinə təqdim etmək;
• Müştərilərin və benefisiarların eyniləşdirilməsini və verifikasıyasını həyata keçirmək;
• Monitorinq olunmalı əməliyyatların aşkarlanması meyarlarını təklif etmək;
• Vəzifə öhdəlikləri və səlahiyyətlərinin çərçivəsindən çıxmamaq şərti ilə, fəaliyyətini mövcud daxili prosedur və mövcud qanunvericiliyinə uyğun həyata keçirmək;
• Biznes və digər funksiyalardan daxil olmuş ƏL/TMM ilə əlaqəli sorğuları cavablandırmaq;
• Gündəlik əsasda əməliyyatların ƏL/TMM sistem təminatı vasitəsi ilə monitorinq və idarə edilməsi təmin etmək;
• Xarici maliyyə institutlarına aid öz-müştərini-tanı (KYC) formalarının doldurulmasnı təmin etmək.
• Qanun tələblərinə əsasən FATCA/CRS hesabatlığının təmin olunması və ötürülməsi;
• Aidiyyəti şəxslərin siyahısının aparılması və daxili proqram təminatına daxil edilməsi.

Vəzifə üzrə tələblər

• Ali təhsil ;
• Müvafiq sahə üzrə ən azı 1 il iş təcrübəsi.

Maraqlanan namizədlər öz CV-lərini Müraciət et düyməsində qeyd olunan elektron poçt ünvanına göndərə bilərlər.