Специалист по AML/KYC

Vakansiyanın tələbləri:

• Təhsil: Ali;
• İş təcrübəsi: müvafiq sahə üzrə 2-3 il;
• Azərbaycan dili: səlis (yazı və danışıq), İngilis dili – yüksək;
• MS Office (Excel, Word) proqramları üzrə yaxşı səviyyədə biliklər;
• Analitik düşüncə tərzi və problem həll etmə bacarığı;
• ƏL/TMM sahəsini tənzimləyən yerli qanunvericilik bazası və beynəlxalq standartlar üzrə bilikləri olan;
• IT yönümlü (SQL proqramlaşdırma dili) biliklərin olması üstünlükdür;
• CAMS və s. beynəlxalq sertifikatların olması üstünlükdür;
• Kollektivdə işləmək bacarığı.

Vəzifə öhdəlikləri:

• Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə qanunvericiliyə (ƏL/TMM Qanunu) əsasən müştəri uyğunluğu tədbirlərinin aparılmasını təmin etmək;
• Qeydi-adi və şübhəli əməliyyatların aşkar edilməsi və araşdırılması;
• Yüksək riskli əməliyyatlara və müştərilərə münasibətdə monitorinqlərin aparılması;
• Sanksiya tətbiq edilən şəxslərin siyahısına aid müştəri bazasında uyğungəlmələrin təhlili;
• FATCA/CRS üzrə tələblərə riayət edilməsinə nəzarət etmək;

Bölmənin fəaliyyəti ilə bağlı olaraq digər struktur bölmələrlə məlumat və sənəd mübadiləsi, onlardan daxil olan sorğuların araşdırılması və müvafiq rəylərin verilməsi;

• AML sahəsinə dair mövcud prosedur və qaydalara əlavə və dəyişikliklərin edilməsində, həmçinin, yenilərinin yazılmasında iştirak etmək;
• AML sahəsində risk qiymətləndirilməsi üzrə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi.

İş qrafiki: Həftəiçi 5 gün saat 09:00-dan 18:00-dək.

Müraciətlər vakansiyanın tələblərinə əsasən dəyərləndiriləcək və yalnız seçilmiş namizədlərlə əlaqə saxlanılacaqdır.