З/п не указана
Создавать шаблоны для борьбы с мошенничеством и отслеживать подозрительные операции через сценарии.
Fraud DetectionFraud InvestigationRoot Cause Analysis
Ведущий специалист по внутреннему контролю и расследованию мошенничества
в ATB Bank
О роли
- Bank fəaliyyətinin müxtəlif istiqamətləri üzrə fraud risklərinin aşkarlanması, araşdırılması və qarşısının alınması üçün nəzarət və erkən xəbərdarlıq alətlərinin hazırlanmasında iştirak etmək;
- Fraud hallarının kök səbəblərini təhlil etmək və risklərin azaldılması üzrə təkliflər hazırlamaq;
- Bankın struktur bölmələrinin əsasnamələrini, qayda və prosedurlarını, tariflərini və digər daxili normativ sənədlərini daxili nəzarət və risklərin idarə edilməsi baxımından təhlil etmək, müəyyən edilmiş çatışmazlıqlar üzrə rəy və təkliflər vermək;
- Bankın daxili nəzarət sisteminin adekvatlığını və effektivliyini mütəmadi qiymətləndirmək, nəzarət boşluqlarını müəyyən etmək və onların aradan qaldırılması üzrə təkliflər hazırlamaq;
- Daxili nəzarət proseslərinin gücləndirilməsi məqsədilə yeni alət və mexanizmlərin hazırlanmasında iştirak etmək və onların tətbiqi üzrə təkliflər vermək;
- Bankın struktur bölmələri, fəaliyyət istiqamətləri, məhsul növləri və daxili əməliyyat sistemləri üzrə risk əsaslı nəzarət, monitorinq, araşdırma və qiymətləndirmə tədbirlərində iştirak etmək;
- Bankda baş vermiş və ya baş vermə ehtimalı olan fraud və digər əməliyyat riskləri üzrə məlumatları təhlil etmək, araşdırmalar aparmaq, nəticə və təkliflər hazırlamaq;
- Rəhbərliyin tapşırığı əsasında Departamentin məqsəd və funksiyalarına uyğun vəzifə öhdəliklərindən irəli gələn digər işləri yerinə yetirmək.
- Bank fəaliyyətinin müxtəlif istiqamətləri üzrə fraud risklərinin aşkarlanması, araşdırılması və qarşısının alınması üçün nəzarət və erkən xəbərdarlıq alətlərinin hazırlanmasında iştirak etmək;
- Fraud hallarının kök səbəblərini təhlil etmək və risklərin azaldılması üzrə təkliflər hazırlamaq;
- Bankın struktur bölmələrinin əsasnamələrini, qayda və prosedurlarını, tariflərini və digər daxili normativ sənədlərini daxili nəzarət və risklərin idarə edilməsi baxımından təhlil etmək, müəyyən edilmiş çatışmazlıqlar üzrə rəy və təkliflər vermək;
- Bankın daxili nəzarət sisteminin adekvatlığını və effektivliyini mütəmadi qiymətləndirmək, nəzarət boşluqlarını müəyyən etmək və onların aradan qaldırılması üzrə təkliflər hazırlamaq;
- Daxili nəzarət proseslərinin gücləndirilməsi məqsədilə yeni alət və mexanizmlərin hazırlanmasında iştirak etmək və onların tətbiqi üzrə təkliflər vermək;
- Bankın struktur bölmələri, fəaliyyət istiqamətləri, məhsul növləri və daxili əməliyyat sistemləri üzrə risk əsaslı nəzarət, monitorinq, araşdırma və qiymətləndirmə tədbirlərində iştirak etmək;
- Bankda baş vermiş və ya baş vermə ehtimalı olan fraud və digər əməliyyat riskləri üzrə məlumatları təhlil etmək, araşdırmalar aparmaq, nəticə və təkliflər hazırlamaq;
- Rəhbərliyin tapşırığı əsasında Departamentin məqsəd və funksiyalarına uyğun vəzifə öhdəliklərindən irəli gələn digər işləri yerinə yetirmək.
Подходишь ли ты на эту вакансию?
Загрузи CV — за 10 секунд увидишь процент совпадения, свою цену на рынке и чего не хватает в резюме.
Локация
Bakı, 85 Jalil Mammadguluzade street
Опыт
Senior
Занятость
Полная занятость
Зарплата
Не указана
Опубликовано
15 сентября 2026
Дедлайн
14 октября 2026
Просмотры
29
О компании
ATB Bank
Banking · Baku
Ваш отклик
Этот работодатель принимает отклики у себя на сайте. Перейдите на страницу вакансии и заполните форму там.
Перейти на страницу работодателяВопросы об этой вакансии
Рабочее место находится в городе Баку.
Крайний срок подачи заявок 14 октября 2026 года.
Информация о рабочих днях и часах не предоставлена.
Информация о необходимости отправки документов отсутствует.
Кнопка «Откликнуться» на этой странице ведёт на страницу отклика работодателя.
Перейти к форме откликаПохожие вакансии
Все похожие вакансииДругие открытые объявления по роли «Специалист по предотвращению мошенничества» в городе Bakı.
З/п не указана
Проводит мониторинг и анализ овердрафтов по картам, требуется навык расследования
З/п не указана
Исследует случаи цифрового мошенничества и разрабатывает антифрод правила, требуется минимум 2 года опыта.
З/п не указана
Отслеживает и анализирует операции цифрового мошенничества, принимает превентивные меры.
