З/п не указана
Требуется соответствующее образование и опыт для исполнения и мониторинга налоговых и обязательных распоряжений
Compliance MonitoringDocument ManagementData CollectionMicrosoft Office
Специалист отдела внутреннего контроля и комплаенс
О роли
- Şirkətin daxili qayda, siyasət və prosedurlarından irəli gələn tələblərin icrasının monitorinqinə dəstək göstərmək;
- Komplayens və daxili nəzarət fəaliyyəti üzrə tələb olunan məlumat və sənədlərin toplanmasını, sistemləşdirilməsini və uçotunun aparılmasını təmin etmək;
- Müştərilər və əməliyyatlar üzrə ilkin yoxlamaların aparılmasında, o cümlədən KYC məlumatlarının və təqdim edilmiş sənədlərin yoxlanılmasında iştirak etmək;
- Müştərilərin PEP, sanksiya siyahıları, yüksək riskli ölkə və digər müəyyən edilmiş risk meyarları üzrə yoxlanılmasını həyata keçirmək;
- Şübhəli, qeyri-adi və yüksək riskli əməliyyatlar üzrə tələb olunan məlumatları toplamaq və ilkin araşdırmanın aparılmasına dəstək göstərmək;
- Aşkarlanmış uyğunsuzluq, çatışmazlıq və risk halları barədə birbaşa rəhbərə məlumat vermək;
- Komplayens riskləri, çatışmazlıqlar, tapşırıqlar və tədbirlər üzrə reyestrlərin və digər uçot sənədlərinin aparılmasına dəstək göstərmək;
- Daxili nəzarət yoxlamaları zamanı tələb olunan sənəd və məlumatların toplanmasını həyata keçirmək;
- Daxili qayda, prosedur, təlimat, hesabat, arayış, xidməti qeyd və digər sənədlərin hazırlanmasında texniki və təşkilati dəstək göstərmək;
- Dövlət orqanlarından, Mərkəzi Bankdan, Maliyyə Monitorinqi Xidmətindən və digər aidiyyəti qurumlardan daxil olan sorğular üzrə tələb olunan məlumatların toplanmasında iştirak etmək;
- Şöbənin fəaliyyəti üzrə dövri hesabatların hazırlanması üçün zəruri məlumatların toplanmasını və sistemləşdirilməsini həyata keçirmək;
- Aşkarlanmış çatışmazlıqların aradan qaldırılması üzrə verilmiş tapşırıqların icra vəziyyətinin izlənilməsinə dəstək göstərmək;
- Komplayens, ƏL/TMM və daxili nəzarət üzrə təlimlərin təşkili və təlim materiallarının hazırlanmasında iştirak etmək;
- Hesabatlılıq prosesləri üzrə məlumatların toplanmasına və ilkin yoxlanılmasına dəstək göstərmək;
- Şöbənin fəaliyyət istiqamətləri üzrə elektron və kağız daşıyıcılarda sənədlərin düzgün saxlanılmasını və məlumatların aktuallığını təmin etmək;
- Birbaşa rəhbər tərəfindən şöbənin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun verilən digər tapşırıqları yerinə yetirmək.
- Şirkətin daxili qayda, siyasət və prosedurlarından irəli gələn tələblərin icrasının monitorinqinə dəstək göstərmək;
- Komplayens və daxili nəzarət fəaliyyəti üzrə tələb olunan məlumat və sənədlərin toplanmasını, sistemləşdirilməsini və uçotunun aparılmasını təmin etmək;
- Müştərilər və əməliyyatlar üzrə ilkin yoxlamaların aparılmasında, o cümlədən KYC məlumatlarının və təqdim edilmiş sənədlərin yoxlanılmasında iştirak etmək;
- Müştərilərin PEP, sanksiya siyahıları, yüksək riskli ölkə və digər müəyyən edilmiş risk meyarları üzrə yoxlanılmasını həyata keçirmək;
- Şübhəli, qeyri-adi və yüksək riskli əməliyyatlar üzrə tələb olunan məlumatları toplamaq və ilkin araşdırmanın aparılmasına dəstək göstərmək;
- Aşkarlanmış uyğunsuzluq, çatışmazlıq və risk halları barədə birbaşa rəhbərə məlumat vermək;
- Komplayens riskləri, çatışmazlıqlar, tapşırıqlar və tədbirlər üzrə reyestrlərin və digər uçot sənədlərinin aparılmasına dəstək göstərmək;
- Daxili nəzarət yoxlamaları zamanı tələb olunan sənəd və məlumatların toplanmasını həyata keçirmək;
- Daxili qayda, prosedur, təlimat, hesabat, arayış, xidməti qeyd və digər sənədlərin hazırlanmasında texniki və təşkilati dəstək göstərmək;
- Dövlət orqanlarından, Mərkəzi Bankdan, Maliyyə Monitorinqi Xidmətindən və digər aidiyyəti qurumlardan daxil olan sorğular üzrə tələb olunan məlumatların toplanmasında iştirak etmək;
- Şöbənin fəaliyyəti üzrə dövri hesabatların hazırlanması üçün zəruri məlumatların toplanmasını və sistemləşdirilməsini həyata keçirmək;
- Aşkarlanmış çatışmazlıqların aradan qaldırılması üzrə verilmiş tapşırıqların icra vəziyyətinin izlənilməsinə dəstək göstərmək;
- Komplayens, ƏL/TMM və daxili nəzarət üzrə təlimlərin təşkili və təlim materiallarının hazırlanmasında iştirak etmək;
- Hesabatlılıq prosesləri üzrə məlumatların toplanmasına və ilkin yoxlanılmasına dəstək göstərmək;
- Şöbənin fəaliyyət istiqamətləri üzrə elektron və kağız daşıyıcılarda sənədlərin düzgün saxlanılmasını və məlumatların aktuallığını təmin etmək;
- Birbaşa rəhbər tərəfindən şöbənin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun verilən digər tapşırıqları yerinə yetirmək.
Локация
Bakı
Опыт
Junior
Занятость
Полная занятость
Зарплата
Не указана
Опубликовано
1 сентября 2026
Дедлайн
29 сентября 2026
О компании
CÜZDAN MMC
Baku
Ваш отклик
Этот работодатель принимает отклики у себя на сайте. Перейдите на страницу вакансии и заполните форму там.
Перейти на страницу работодателяПохожие по навыкам
Все похожие вакансииВакансии, где совпадает больше всего навыков из этой позиции.
З/п не указана
З/п не указана
Ежедневно управляет регистрацией, печатью и электронным документооборотом.
ОткликнутьсяПростой откликПростой отклик
З/п не указана
